Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Javier Gustavo Fernández Teruelo in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, núm. 21 (2019)  

Públic ISBD [article]  inRevista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 25 p. Títol : Responsabilidad penal de las personas jurídicas : el contenido de las obligaciones de supervisión, organización, vigilancia y control referidas en el art. 31 bis 1. b) del Código Penal español Tipus de document : document electrònic Autors : Javier Gustavo Fernández Teruelo, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : 25 p. Idioma : Castellà (spa) Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Delictes societaris TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Paraules clau : compliance Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión. Resum : El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas establece un doble hecho de conexión capaz de determinar dicha responsabilidad. En este trabajo se analizan los requisitos del segundo ellos, contenido en la letra b) del apartado 1 del art. 31 bis CP, en el que además del cumplimiento de determinados requisitos, se exige que haya tenido lugar un incumplimiento grave de determinadas obligaciones de control. A partir de ahí, se estudia la forma de determinar dichas obligaciones y se concreta cuándo el incum-plimiento puede ser considerado grave, a través de la formulación de una propuesta interpretativa, que ayude a resolver la indeterminación existente hasta la fecha. El trabajo culmina con la aplicación prácticadel modelo propuesto a un caso de blanqueo de dinero, aprovechando la reciente resolución judicial que atribuye una posible responsabilidad penal al banco CaixaBank. Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-03.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5721 [article] Responsabilidad penal de las personas jurídicas : el contenido de las obligaciones de supervisión, organización, vigilancia y control referidas en el art. 31 bis 1. b) del Código Penal español [document electrònic] / Javier Gustavo Fernández Teruelo, Autor . - 2019 . - 25 p. Idioma : Castellà (spa) in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia > núm. 21 (2019) . - 25 p. Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Delictes societaris TOP:Persones jurídiques:Responsabilitat penal Paraules clau : compliance Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión. Resum : El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas establece un doble hecho de conexión capaz de determinar dicha responsabilidad. En este trabajo se analizan los requisitos del segundo ellos, contenido en la letra b) del apartado 1 del art. 31 bis CP, en el que además del cumplimiento de determinados requisitos, se exige que haya tenido lugar un incumplimiento grave de determinadas obligaciones de control. A partir de ahí, se estudia la forma de determinar dichas obligaciones y se concreta cuándo el incum-plimiento puede ser considerado grave, a través de la formulación de una propuesta interpretativa, que ayude a resolver la indeterminación existente hasta la fecha. El trabajo culmina con la aplicación prácticadel modelo propuesto a un caso de blanqueo de dinero, aprovechando la reciente resolución judicial que atribuye una posible responsabilidad penal al banco CaixaBank. Enllaç al recurs electrònic : http://criminet.ugr.es/recpc/21/recpc21-03.pdf Permalink : http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5721